Arbitragem no mercado de criptomoedas. A arbitragem em criptomoedas ainda é uma estratégia de negociação eficaz. Arbitragem criptográfica: isso realmente funciona?

Ela se desenvolve todos os dias. Existem cada vez mais variedades de dinheiro digital e cada vez mais bolsas aparecem onde você pode comprar e vender moedas. Eles também compram criptomoedas de diferentes maneiras. Algumas pessoas investem em hardware e em minas, outras preferem não gastar dinheiro e ganhar dinheiro através de negociações de arbitragem. Vamos descobrir o que é arbitragem de criptomoedas e quão lucrativa é essa estratégia.

Arbitragem cambial de criptomoedas

Arbitragem de criptomoeda. O que é? Se você imagina um quadro de reuniões cansativas e longas para resolver disputas patrimoniais, nos apressamos em consolá-lo: o tribunal não tem absolutamente nada a ver com isso. Esse conceito tem uma definição oficial e afirma que a arbitragem de criptomoedas é a realização de diversas transações na bolsa ao mesmo tempo, com o objetivo de obter lucro. Este lucro pode ser obtido a partir da diferença de preços de ativos relacionados ou completamente idênticos em diferentes plataformas de negociação.

Vamos entender melhor com um exemplo. Existem duas bolsas onde você pode negociar o par Litecoin – dólar. Em uma bolsa (vamos chamá-la de “A”) um pode ser comprado por US$ 212, e na outra (câmbio “B”) a taxa é diferente - US$ 209 por litecoin. Parece que você só precisa se registrar na bolsa “B”, comprar moedas lá e depois vendê-las rapidamente na bolsa “A”. Sonhos de iniciantes. Mas não é tão simples.

Em primeiro lugar, comissões. Muitas comissões! Para depositar moeda fiduciária, para comprar criptomoeda, para transferir, para vender criptomoeda, para sacar moeda fiduciária. Esse jogo vale a pena? Nós temos a resposta para esta pergunta. Mas primeiro, vamos explicar por que as moedas custam de forma diferente em diferentes bolsas.

Razões para a diferença nas taxas

Um dos motivos - público e suas capacidades. Cada bolsa possui um determinado contingente de compradores e vendedores. São muito poucas as pessoas que se registam e negociam simultaneamente em diversas plataformas. Os traders escolhem cuidadosamente uma bolsa confiável e conveniente, com comissões adequadas para depósito e retirada de moeda fiduciária e para operações comerciais, com um número suficiente de pares de criptomoedas. Na fase de seleção, as plataformas são comparadas de acordo com vários critérios e no final resta aquela que é mais adequada para o trader. Tendo escolhido uma plataforma, é improvável que ele mude para outra bolsa.

Outra razão para a diferença nas taxas é territorial. O contingente depende de qual moeda fiduciária a bolsa aceita e como ela permite sua retirada no futuro. Por exemplo, quando um bitcoin em outras bolsas custa aproximadamente US$ 11.000, na bolsa sul-africana Golix ele pode ser comprado ou vendido por US$ 16.800. Diferença enorme! A única razão para este preço é que só pode levantar moeda fiduciária desta bolsa através do Banco do Zimbabué, e mesmo com inúmeras restrições.

A diferença nas taxas complica significativamente a vida dos comerciantes, tornando difícil avaliar de forma geral o valor do dinheiro criptográfico, que não é estabelecido há 3 anos. Assim, em 2014, foi inventada uma ferramenta para avaliação média ponderada da taxa de câmbio do Bitcoin, o Windex. Então o fundador Cameron Winklevoss declarou em voz alta que esta plataforma ajudaria a refletir o verdadeiro valor do Bitcoin e resolveria todas as contradições existentes no cálculo do valor entre as exchanges. Mas, como vemos, isso ainda não aconteceu.

Como ganhar dinheiro com arbitragem de ações?

Não importa quão pouco lucrativo possa parecer envolver-se na arbitragem de ações, muitos ainda conseguem ganhar dinheiro com isso. O que precisa ser feito para obter o máximo lucro com a diferença de taxas em pouco tempo?

Passo 1. Avalie as taxas de arbitragem de criptomoedas em diferentes plataformas e selecione diversas exchanges com a maior diferença de taxas. Crie suas contas lá e passe pela verificação (se necessário).
Passo 2. Leia mais atentamente sobre as condições de depósito e saque de dinheiro, conheça as comissões.
etapa 3. Estude como os preços mudaram e elabore um plano de ação. O momento ideal para arbitragem é quando o mercado está calmo.
Passo 4. Indique a quantidade que você pretende usar. Ao contrário da negociação normal, você pode precisar de mais capital inicial aqui. A rentabilidade ideal é receber um valor que exceda todas as comissões em 2 a 3 vezes.
Etapa 5. Ser paciente. Será útil para que você possa monitorar com calma as mudanças na taxa de câmbio das criptomoedas. Estude também volumes de compra e venda em exchanges. A propósito, vários serviços, bem como aplicativos móveis para telefones, ajudam você a acompanhar a dinâmica das taxas em diferentes plataformas de negociação ao mesmo tempo. Os recursos Coinmarketcap e Bitinfocharts provaram-se bem. Os proprietários de smartphones usam zTrader, TabTrader e outros miniterminais.
Etapa 6. Compre moedas a um preço acessível em uma bolsa.
Etapa 7. Transfira o dinheiro adquirido para a conta da bolsa onde foi fixada a taxa mais favorável.
Etapa 8. Venda as moedas e converta os lucros em moeda fiduciária elegível.
A diferença entre o dinheiro investido e o dinheiro recebido é o seu lucro.

Você pode comprar moedas pela taxa mais baixa e vendê-las por uma taxa mais lucrativa um número infinito de vezes. Mas nem todas as bolsas permitem retirar dinheiro da sua conta rapidamente.

Como é a arbitragem?

Depois de aprender o que é a arbitragem de criptomoeda em si, você poderá entender seus tipos e suas diferenças entre si. As seguintes variedades são diferenciadas:

• Clássico ou direto;
• Estatística;
• Indireto.

Arbitragem clássica ou direta

O esquema “Comprei mais barato em um recurso, vendi mais caro em outro” é uma descrição simples da arbitragem clássica. Esta é uma espécie de troca espacial de dinheiro. O objetivo principal: obter lucro. Este método permanece relevante nas seguintes condições:

• Se o valor que você planeja trocar for superior a US$ 100;
• A comissão calculada das trocas é menor que o lucro que pode ser recebido;
• A diferença entre as cotações é superior a 2%;
• É melhor comprar e vender moedas durante períodos de negociação de baixa atividade.

Arbitragem estatística

Com a variedade clássica tudo fica claro. Até mesmo um trader novato pode lidar com esse processo. Mas a arbitragem estatística não é para todos. Esta é uma estratégia mais complexa que envolve estudo e análise cuidadosos do estado do mercado de criptomoedas. Existem mais riscos aqui, especialmente no caso de um erro na identificação de um ativo promissor.

Como a estratégia funciona na prática?

O primeiro passo é formar uma chamada carteira de negociação – selecionar vários instrumentos. Depois, é necessário determinar quais dos instrumentos selecionados estão subvalorizados neste momento e quais, pelo contrário, estão sobrevalorizados. A análise do comportamento de um ativo ao longo de um determinado tempo ajudará nisso. As conclusões corretas o ajudarão a vender ou comprar um ativo com lucro.

Vamos tentar descobrir com um exemplo. Na maioria das vezes, esta estratégia estatística é usada para arbitrar o par Bitcoin e Litecoin. A correlação entre essas moedas é alta. De tempos em tempos, Bitcoin e Litecoin trocam de lugar: uma moeda sobe de preço, a outra cai. Estudamos o comportamento e em determinado momento vendemos a moeda líder e compramos a que pega, e fechamos o negócio somente no momento do contato.

Arbitragem Indireta

Este método envolve obter lucro pesquisando discrepâncias de preços nos sites e comparando-as.

Vamos tentar descobrir usando um exemplo: na bolsa “A” um Ethereum custa 4 litecoins, mas na bolsa “B” existem apenas três. Mas com tudo isto, o preço do litecoin em euros é o mesmo nas duas plataformas, mas na bolsa “A” não se pode comprar ethereums por euros. Neste caso, você precisa seguir os seguintes passos:

• Compre litecoins em “A” por euros, compre imediatamente ethereums por litecoins;
• Transferir ethereums para trocar “B” e vendê-los por litecoins;
• Converta litecoins na plataforma “B” em euros.

Bots que vão ajudar

Se você acha que a arbitragem de criptomoedas consumirá muito do seu tempo, então ganhar dinheiro com criptomoedas definitivamente não é para você, não se apresse em tirar conclusões. Os bots entraram nessa área e facilitam muito a vida dos traders, acelerando em 5 vezes o tempo das transações. Os bots de arbitragem de criptomoedas, quando configurados corretamente, transferirão ativos de uma plataforma para outra em poucos segundos. Além disso, eles podem monitorar de forma independente todas as situações de arbitragem.

Existem muitos desses robôs agora, vamos listar os mais populares para negociar bitcoins:

• ROBÔ BTC;
• GECO;
• CRIPTOTRADER;
• ONDA COMERCIAL;
• ZENBOT;
• HAASBOT.

Trocas para arbitragem lucrativa

Você já sabe o que é arbitragem de criptomoedas, como ela acontece e o que pode usar no processo para obter mais lucro. É hora de aprender como escolher bolsas para arbitragem. Não é uma questão simples, pois é preciso estar atento a vários fatores: em primeiro lugar, a taxa de câmbio das moedas e as comissões que o site cobra.

Além disso, na hora de escolher, é importante atentar para os seguintes indicadores:

• Segurança;
• O número de moedas oferecidas para negociação;
• Métodos de depósito e retirada de fundos;
• Rotatividade total.

Vejamos as bolsas de criptomoedas mais populares para arbitragem.

Huobi Pro

Esta bolsa é uma das três primeiras no ranking global de plataformas de negociação de criptomoedas. Aqui, os traders podem usar cerca de cem pares criptográficos. A comissão não é fixa. O tamanho da comissão depende de vários fatores, principalmente do tipo de moeda e do volume de uma transação específica.

Há uma comissão de 0,1% para fazer um pedido em dólares. Se um trader retirar um pedido, a comissão dependerá do volume de movimentação de dinheiro do último mês. Por exemplo, até 50 bitcoins - 0,2% e de 5.000 bitcoins - 0,1%.

Ao trabalhar com o yuan (o câmbio é chinês), as deduções serão fixas - 0,2%.

A bolsa possui um programa de fidelidade que permite reduzir comissões.

A gestão da bolsa dá muita atenção à segurança. Para fazer isso, foi introduzido aqui um procedimento de verificação que todo usuário deve passar. Você pode proteger sua conta usando várias etapas de autenticação:

• Vincule o número do seu celular ao seu perfil e confirme cada entrada por SMS;
• Vincule sua conta ao e-mail;
• Configure o Google Autenticador.

OKEx

Que possui cerca de 300 tipos de criptomoedas em seu arsenal. A comissão aqui é pequena. A porcentagem máxima que o site retira para uma determinada transação financeira é 0,2. Este valor depende do volume de negócios mensal das suas negociações: quanto maior for o volume de negócios, menor será a percentagem.

Outra vantagem é a reposição conveniente da conta. O dinheiro pode ser depositado diretamente usando a carteira multimoeda integrada. O processo de reabastecimento é simples: selecione uma moeda e copie o endereço para o qual deseja enviar o dinheiro.

Bittrex

O faturamento diário nesta bolsa é de mais de US$ 200 milhões. E isso é muito! Também há um número suficiente de moedas aqui - cerca de 300 variedades. A comissão por uma transação financeira é ligeiramente superior à de outros sites - 0,25%. E esse percentual é fixo. Mas a bolsa não cobra nenhuma comissão para reabastecer sua conta, e a comissão para sacar dinheiro é mínima.
trabalha há mais de três anos. Durante esse período, nenhuma invasão foi registrada no site. E tudo porque os desenvolvedores monitoram cuidadosamente a segurança da exchange e até se autodenominam “paranóicos de segurança”. Ou seja, os usuários podem ter certeza da segurança de suas economias e utilizar o recurso sem medo.

Poloniex

Aqui estão alguns dos maiores volumes de negócios diários – centenas de milhões de dólares. A moeda mais popular é, naturalmente, o Bitcoin. Além disso, existem mais de 140 variedades de moedas.

A principal coisa que você precisa saber ao começar a trabalhar aqui é que ele não suporta moeda fiduciária.

A porcentagem de comissão sobre uma transação depende do volume mensal de negociação do usuário e varia de 0,15 a 0%.

Você pode recarregar sua conta de forma totalmente gratuita e, para sacar dinheiro, o valor das deduções dependerá da moeda em que você retirará suas economias.

Zaif

A maior plataforma de negociação do Japão também oferece boas condições para arbitragem de criptomoedas. Todos os dias, os usuários do recurso vendem e compram moedas no valor de mais de US$ 160 milhões.

Os desenvolvedores do Exchange cuidam da segurança das contas de seus usuários. As carteiras frias são usadas aqui para armazenar dinheiro que não é usado no momento da transação. A autenticação de dois fatores também ajuda a garantir a proteção: o usuário pode vincular uma conta a um número de telefone e e-mail. Para confirmar as palavras sobre confiabilidade, digamos: eles nunca foram hackeados ainda.

Arbitragem criptográfica: isso realmente funciona?

A arbitragem hoje é considerada uma forma verdadeiramente lucrativa de ganhar criptomoedas. Em primeiro lugar, não requer investimento financeiro. Só o tempo. E agora os bots especiais ajudam a economizar horas. Em segundo lugar, o mercado de criptomoedas ainda está em desenvolvimento, pelo que a negociação de arbitragem ainda é relevante. ( 1 classificações, média: 5,00 de 5)

O método pode ser usado tanto ao trabalhar com uma moeda em diferentes bolsas, quanto ao trabalhar com moedas diferentes em um site. Um exemplo é a relação entre Bitcoin e Litecoin. Se você colocar suas cotações no gráfico, poderá identificar momentos de sucesso para transações quando se formam lacunas entre os preços. Eles geralmente compram a criptomoeda cujo preço caiu significativamente enquanto a segunda está subindo.

Automação

A arbitragem com riscos mínimos traz lucros constantes. A negociação de ações se transforma em um processo de realização de ações semelhantes com um resultado pré-determinado. Uma vez que este tipo de estratégia de negociação requer velocidade, neste caso uma máquina fará o trabalho melhor do que um ser humano.

A maioria das exchanges modernas, além da interface do usuário, fornece sua própria API - uma interface para programas. Com sua ajuda, algoritmos automáticos podem conduzir negociações. Isso é benéfico para trocas. Afinal, os algoritmos, diferentemente dos humanos, são capazes de realizar um número maior de transações. E quanto mais transações, maior será o lucro do site, pois ele vive de comissão.

Já surgiram programas semelhantes que funcionam de acordo com a estratégia clássica de arbitragem, mas são distribuídos mediante pagamento e nem sempre justificam seu custo.

Outra ferramenta que facilita a vida do trader são os serviços especiais voltados para arbitragem. Eles coletam dados de todas as bolsas e exibem a diferença nas cotações em porcentagem, automatizando essa parte do trabalho do trader.

Um exemplo desse serviço é o Bitcoinity. A bolsa neozelandesa Cryptopia oferece um serviço semelhante. Existem até aplicativos para Android: zTrader, TabTrader, que coletam informações de diversas exchanges.

A arbitragem é uma modalidade lucrativa de negociação em bolsa, associada a riscos mínimos, que não exige conhecimento e experiência do trader. Dessa forma, o número de pessoas que querem ganhar dinheiro dessa forma só cresce, o que não é bom para o trader.

A própria atividade dos arbitradores leva à equalização das taxas e à centralização do mercado. O alinhamento e a centralização dos cursos matam as condições da arbitragem, a própria possibilidade da sua implementação. Portanto, você não deve contar com a constância de tais ganhos; você pode fazê-lo enquanto o mercado é jovem e permite.

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A criptomoeda, como instrumento de negociação, é cada vez mais de interesse para os participantes da negociação em bolsa, como evidenciado pelo rápido crescimento no número de plataformas e na movimentação de dinheiro. Ao mesmo tempo, a arbitragem nas bolsas de criptomoedas é reconhecida pelos participantes do mercado financeiro como a estratégia mais atraente e lucrativa para ganhar dinheiro nesses sites.

Em primeiro lugar, o interesse reside nos baixos riscos para o trader. Mesmo com uma estratégia minimamente lucrativa, mas construída corretamente e com volume de negócios suficiente, o jogador obtém um bom lucro. Neste artigo, veremos as armadilhas deste método de negociação e as melhores práticas em 2018.

Arbitragem clássica de troca de criptomoedas

O objetivo do método clássico é lucrar com a diferença nas cotações dos ativos digitais, quando a tarefa se reduz ao banal - comprar um instrumento financeiro a um custo menor e vendê-lo a um preço mais alto imediatamente ou após algum tempo .

Na arbitragem intra-bolsa, o usuário compra alguma moeda digital, espera que suas cotações aumentem na bolsa e a troca, por exemplo, por dólar.

Ou, digamos, no estágio inicial, o custo de um ativo específico no site difere em US$ 2. Quando essa diferença chega a US$ 5, você precisa simultaneamente comprar esse ativo e trocá-lo por dólar (ou vice-versa). Quando a volatilidade retornar aos seus valores iniciais e a diferença retornar a aproximadamente US$ 2, ambas as posições deverão ser fechadas. Nesse caso, a receita de uma transação positiva excederá a perda de uma transação negativa.

Uma estratégia baseada em moedas correlacionadas é menos popular. Digamos que um trader saiba que os gráficos de mudanças nos preços do Litecoin e do Bitcoin são aproximadamente semelhantes - isso é chamado de correlação. O participante do mercado precisa acompanhar a discrepância média na taxa.

Por exemplo, o Bitcoin está sendo negociado a US$ 7.600 e o Litecoin a US$ 60. A discrepância no custo é de $ 7.540. Por exemplo, a taxa do Bitcoin aumentou 8% e a do Litecoin apenas 3%. Seria razoável para um trader vender o Bitcoin que está à frente e comprar o Litecoin que está atrasado.

Arbitragem em duas bolsas

Ainda assim, promete as oportunidades de ganhos mais atraentes arbitragem de criptomoedas em duas exchanges. Como você sabe, as taxas das criptomoedas flutuam bastante devido ao fato do mercado ser descentralizado e as mudanças de valor nas diferentes plataformas de negociação ocorrerem com atraso. Atualmente, existem uma dúzia de grandes sites de comércio operando na Internet onde você pode especular online em moedas digitais e fiduciárias (regulares).

Importante! Freqüentemente, as taxas de mercado para o mesmo par diferem significativamente de 3% a 20% e superiores.

Arbitradores experientes aprenderam a obter rendimentos significativos com esses “garfos”. Portanto, os preços das mesmas moedas em vários recursos da WEB muitas vezes diferem. É exatamente aqui que arbitradores experientes ganham dinheiro. As principais etapas para ganhar dinheiro são as seguintes:

• Comprar criptomoeda quando o preço for mais favorável.
• Transferência de um ativo adquirido para outra bolsa onde o seu preço é máximo.
• Troque por dólares ou outra moeda digital.
• Transferência de recursos para a bolsa de menor preço (onde o ativo foi adquirido).

O processo descrito acima é repetido até que o valor de um determinado par em ambas as plataformas financeiras seja equalizado. É preciso compreender que as discrepâncias nas taxas de câmbio não surgem por uma razão natural, devido à descentralização e ao desenvolvimento insuficiente do mercado.

Conseqüentemente, os traders obtêm lucros graças à baixa agregação das taxas de dinheiro digital, de modo que tais estratégias são consideradas por muitos como praticamente vantajosas para todos. Deve-se levar em consideração os riscos associados a uma simples falha técnica, que privará o trader da oportunidade de ganhar dinheiro e acarretará prejuízo.

Simplificando, ganhar dinheiro consiste em comprar moedas em recuperação e vender as principais. Quando as cotações se estabilizam, o negócio está fechado;

Esta estratégia é amplamente utilizada por jogadores experientes em plataformas de negociação Forex descentralizadas, devido ao facto de neste mercado não existir uma carteira de ordens única. Com tal sistema, qualquer corretor pode definir cotações arbitrárias. Assim, no Forex, a mesma unidade monetária será oferecida para compra nas taxas principais e de recuperação, ou seja, o valor do ativo mudará em diferentes sites de negociação com um certo atraso.

Exemplo de forks para o par ETH/USD:

É claro que, mais cedo ou mais tarde, o número de traders que querem “comprar o mais barato possível e vender o mais caro possível” aumenta, os preços gradualmente (mas muito rapidamente) se equalizam, até que as transações sobre a diferença nas cotações se tornem impossíveis devido ao equilíbrio estabelecido.

Peculiaridades

É claro que os comerciantes que decidem usar a arbitragem entre bolsas de criptomoedas para ganhar dinheiro devem levar em consideração comissões bastante altas ao transferir ativos de um recurso da Internet para outro, o tempo de transferência e algumas dificuldades com a troca reversa por moeda fiduciária. Mas a oportunidade de ganhar dinheiro no mercado é muito maior do que nas moedas convencionais.

As plataformas de negociação, ao contrário do mercado interbancário tradicional, são mais semelhantes às casas de câmbio comuns. Afinal, no final das contas, qualquer trader busca trocar sua unidade monetária por dólares reais. Devido à relativa “juventude” das exchanges de criptomoedas, a liquidez nelas ainda é bastante baixa (em comparação com os bancos) e as situações de arbitragem surgem com muito mais frequência e duram mais tempo.

Ao mesmo tempo, existem muitos padrões simples, portanto, mesmo movimentos comerciais primitivos podem levar a um melhor desempenho em comparação com operações com dinheiro comum. Além disso, o proprietário da moeda virtual deve ser capaz de manter a compostura e pensar cuidadosamente em todas as suas ações.

Apesar de o primeiro lugar em termos de liquidez total ainda estar reservado ao Bitcoin, muitos especialistas consideram-no um ativo muito sobrevalorizado, razão pela qual começaram a aparecer uma variedade de novas moedas - workof. Por mais estranho que pareça, no momento o par LiteCoin e o yuan chinês se tornou o mais popular.

Como as flutuações nas taxas do dinheiro virtual ocorrem muito rapidamente, as decisões deverão ser tomadas imediatamente.

Se nos mercados de valores mobiliários desenvolvidos ou nas moedas convencionais, os ganhos provenientes das diferenças nas taxas dos mesmos instrumentos financeiros deixam de ser lucrativos, então nas bolsas de criptomoedas, que estão apenas em desenvolvimento e apresentam algumas fraquezas, os traders ainda conseguem obter rendimentos elevados com as diferenças nas citações.

Para simplificar e automatizar ao máximo o processo de ganhar dinheiro com arbitragem, muitos participantes do mercado de moedas digitais usam software especial. Tais sistemas permitem ver “forks” de ativos idênticos em diferentes plataformas e realizar transações automaticamente.

Se um participante comercial souber que o dinheiro digital alcançará alguma paridade num futuro próximo, ele poderá fazer uma transação praticamente sem risco, porque, independentemente da evolução da situação, ele continua a ser um vencedor. A peculiaridade é que nem sempre é possível garantir um padrão de crescimento das cotações, por isso tal esquema não trará lucro constantemente.

No entanto, isto não significa que todo o método de ganhar dinheiro através da arbitragem esteja errado. Acontece que o desenvolvimento de qualquer estratégia exigirá esforços apropriados do trader para identificar opções mais ou menos estáveis ​​nas flutuações das taxas de câmbio em diferentes plataformas de negociação. De qualquer forma, a capacidade de compreender as nuances da realização de transações com criptomoeda trará, mais cedo ou mais tarde, benefícios ao participante da bolsa.

A criptomoeda é negociada em mais de 350 bolsas. A diferença de taxas entre sites às vezes chega a mais de 100 USD, e você pode ganhar dinheiro com isso. O que é arbitragem de criptomoedas e qual a estratégia para ganhar dinheiro com isso?

A própria palavra arbitragem é traduzida do francês como “decisão justa”, e uma pessoa que ganha dinheiro por meio de arbitragem é chamada de árbitro ou árbitro.

Feliz árbitro.

Podemos dizer que a arbitragem é um tipo de negociação em que um especulador faz diversas transações logicamente relacionadas e obtém lucro com isso.

Esquema de arbitragem entre bolsas

O algoritmo de ações para arbitragem entre bolsas é o seguinte:

1. Um especulador compra criptomoeda na bolsa a um preço barato.
2. Transfere esse dinheiro para a conta de câmbio onde a taxa é mais alta.
3. Vende seus ativos, retira lucros em moeda fiduciária ou criptomoeda.
4. Transfere dinheiro para conta em bolsa com taxa baixa, compra novamente e revende em bolsa com taxa alta.

Idealmente, tudo parece muito otimista, porque o dinheiro se materializa quase do nada.

Na verdade, parte do lucro vai para as seguintes comissões:

1. Para introduzir moeda fiduciária na bolsa.
2. Para a compra de criptomoeda.
3. Para transferências entre bolsas.
4. Para a venda de criptomoeda.
5. Para retirada de fundos da bolsa.

Esses custos devem ser calculados com cuidado, caso contrário, em vez de lucro, surgirá um prejuízo.

Exemplo de cálculo de receita para arbitragem entre bolsas

A receita é calculada usando a seguinte fórmula: a diferença nas taxas de câmbio menos todos os custos de comissões.

Vamos supor que esta situação exista no mercado.

Exemplo de cálculo:

1. 15.264 USD foram inseridos na bolsa 1, ou seja, 15.900 USD menos 4% (15.900 – 636 =15.264 USD).
2. Esse valor foi trocado por bitcoins e eles perderam outros 0,2% (US$ 30,5). Restam 15.233,5 USD ou 0,95808 BTC, porque a taxa na exchange 1 é de 15.900 USD.
3. A transferência para a segunda exchange resultou em perda de 0,001%, e 0,95708 BTC foram creditados na conta.
4. Uma troca é feita, resultando em US$ 15.696.
5. Disto você precisa subtrair uma comissão de 0,2% ($31), você recebe 15.665 USD.
6. E a última comissão que precisa ser deduzida é a taxa de retirada de dinheiro da exchange, em média de 2 a 5%, em alguns sites até 20%. Seja 5% ($783), então a moeda fiduciária será 14.882 USD.
7. A perda foi de US$ 1.018. E isso apesar de a diferença de câmbio entre as bolsas ser de 3,14%.

Na vida real a situação pode ser ainda pior, pois a taxa em si é menor, a diferença entre as taxas é menor e as comissões permanecem as mesmas.

Em geral, a arbitragem entre bolsas não é lucrativa, especialmente depois que as bolsas começaram a introduzir a confirmação atrasada da conversão de criptomoedas em moeda fiduciária. Em 20-30 minutos de espera, a diferença nas taxas pode ser nivelada e a transação perderá o sentido.

Esquema de arbitragem intra-bolsa

Na arbitragem intra-bolsa, todas as comissões são retidas, exceto a taxa de transferência entre plataformas de negociação.

O esquema de ganhos é assim:

1. Insira dinheiro fiduciário na bolsa, compre a criptomoeda A.
2. Troque por V.
3. Troque B por decreto.
4. Retirar decreto.

A diferença na taxa A para fiduciário e B para fiat é a base dos ganhos.

Exemplo de cálculo de receita para arbitragem intra-câmbio

A situação próxima da realidade é assim.

O cálculo é o seguinte:

1. Eles depositaram 1.000 USD na bolsa, perderam 4% (US$ 40) e sobraram 960 USD. Pagamos uma comissão de 0,2% (US$ 1,92) e 958 USD foram convertidos em bitcoins, resultando em 0,1469 BTC.
2. Transferimos bitcoins para éter, acabou sendo 2,9 ETH.
3. Convertido o éter em dólares, resultou em 1.061 USD.
4. Sem retirada, o lucro foi de US$ 61.
5. Se você retirar o fiduciário, pagar 53 dólares na troca, o lucro permanecerá em 4 dólares.

E isso apesar de inicialmente terem entrado mil dólares na bolsa, e se esse valor fosse menor, não sobraria nenhum lucro, porque os custos das comissões seriam os mesmos.

O que acontece, é impossível ganhar dinheiro com arbitragem? É possível, mas apenas em condições de mercado favoráveis ​​e com a seleção adequada de plataformas de negociação.

Arbitragem clássica

Na arbitragem clássica, é dada atenção à taxa de criptomoedas sem levar em conta a correlação constante ou periódica dos pares de moedas.

A arbitragem clássica é ganhar dinheiro com dois pares de moedas em uma ou mais bolsas.

Ou seja, o especulador não está interessado na influência dos preços entre si, ele está preocupado em encontrar alguma opção lucrativa.

Arbitragem Estática

A única diferença entre a arbitragem clássica e a estática é que no segundo caso a relação entre os diferentes pares de moedas é levada em consideração.

A arbitragem estática é ganhar dinheiro com a correlação de pares de moedas.

Se um especulador decidir ganhar dinheiro, por exemplo, com BTC e LTC, então uma situação em que a taxa BTC/USD crescerá mais rapidamente do que LTC/USD o ajudará. Se a diferença for superior a 5%, isso pode gerar lucro. O cálculo do câmbio e do lucro ocorre de acordo com os esquemas dados nos exemplos acima.

Para ganhar dinheiro, é importante que um árbitro iniciante entenda de que depende a taxa e quais os problemas típicos que terá que enfrentar. Conhecendo essas nuances, você poderá perceber uma situação de sucesso no mercado e usá-la a seu favor.

Razões para a diferença nas taxas de criptomoeda, pump&dump e trap no Zimbábue

Aqui estão as principais razões pelas quais a taxa da mesma criptomoeda difere nas bolsas.

Vale a pena entender o pump and dump com mais detalhes, porque ele afeta os lucros de todos os traders de arbitragem. Você precisa conhecer o esquema para usá-lo a seu favor e não perder dinheiro com isso.

A promoção tarifária é realizada da seguinte forma:

1. Uma moeda é selecionada, geralmente não é a altcoin mais famosa.
2. Ela compra fraldas por um preço baixo.
3. Muitas notícias, artigos e mensagens estão sendo criadas sobre as perspectivas desta criptomoeda, sobre o fato de que você pode ganhar muitos X com ela (aumentar os lucros várias vezes).
4. Pessoas de fora, ou seja, pessoas que não têm acesso a informações reais, acreditam nessas mensagens e começam a comprar a moeda.
5. A taxa está crescendo, a campanha publicitária continua.
6. No pico do preço, os pumpers vendem seus ativos por um preço alto.
7. Depois de algum tempo, a promoção informativa da moeda é interrompida.
8. A taxa começa a cair, as pessoas correm para vender criptomoedas.
9. Como resultado, os investidores que entraram quando a taxa de câmbio estava a subir já não podem recuperar os seus investimentos e vender com prejuízo.
10. No final, a taxa da criptomoeda geralmente cai ainda mais baixo do que era antes do início da bomba.

Os Pumpers geralmente trabalham em grupos, mas investidores muito ricos podem trabalhar sozinhos.

Em casos raros, um aumento repentino no preço de uma criptomoeda várias vezes não está associado a uma bomba. Um exemplo clássico que é útil para todos os comerciantes de arbitragem novatos considerarem é a situação na bolsa africana Golix.

Em novembro de 2017, a taxa de Bitcoin era mais de 3 vezes superior à média do mercado, nos momentos de pico atingia 34.000 USD por 1 BTC.

Isso criou um grande rebuliço entre arbitradores e simplesmente comerciantes que queriam entrar imediatamente nesta plataforma e revender seus bitcoins lá.

Uma taxa tão elevada foi provocada pela hiperinflação e pela tensa situação política no Zimbabué. Enquanto o poder de compra do dólar ZWD local caía rapidamente, a demanda por bitcoins crescia.

No entanto, aqueles que desejavam ganhar dinheiro tiveram algumas surpresas desagradáveis:

1. A retirada de fundos de uma conta verificada no Golix é permitida apenas para uma conta bancária no Zimbábue e aberta em moeda nacional.
2. Para registrar uma conta, você precisa voar pessoalmente para o país.
3. Os bancos não sacam grandes quantias devido à situação catastrófica da moeda local, ou seja, é impossível sacar bitcoins diretamente para moeda fiduciária.
4. O sistema Swift está desativado no país e é impossível enviar uma transferência de uma conta bancária no Zimbabué para a conta de qualquer outro banco;
5. O dólar do Zimbabué continua a depreciar-se.

Aqueles que transferiram inadvertidamente seus bitcoins para a bolsa Golix encontraram inúmeras falhas técnicas na operação da plataforma de negociação.

De acordo com rumores não confirmados, a bolsa foi atacada por hackers chineses, que hackearam contas verificadas e por algum tempo realizaram negociações extremamente lucrativas para si próprios. Na primavera de 2018, a taxa do Bitcoin no Golix ainda era de 9.500 a 10.000 USD, mas ainda há problemas com o funcionamento do site da exchange.

Existem lendas na Internet de que alguns comerciantes conseguiram fazer fortuna com Golix. Muito provavelmente, os únicos que recebem renda são os próprios proprietários das bolsas e os hackers.

Vantagens e desvantagens da arbitragem de criptomoedas

As vantagens da arbitragem incluem o seguinte:

1. Se a situação do mercado for favorável, você poderá obter lucro muito rapidamente. Porém, o investimento inicial pode ser médio ou pequeno.
2. Em várias bolsas, as transações são concluídas rapidamente. Mesmo que a diferença na taxa de câmbio seja de apenas 5%, pode cobrir as comissões e gerar lucro. Em dias bons, os arbitradores gastam 10 horas ou mais transferindo dinheiro entre bolsas, e cada ciclo gera renda.
3. Baixo risco. Em comparação com a negociação, a arbitragem é uma forma menos arriscada de ganhar dinheiro.

É bom quando um árbitro tem análise técnica e fundamental e consegue calcular os momentos mais lucrativos de compra e venda. Mas os iniciantes podem dispensar o conhecimento técnico, bastando seguir os cursos em diferentes plataformas de negociação;

As desvantagens da arbitragem são:

1. Você precisa calcular cuidadosamente os custos das comissões.
2. Ao trabalhar com carteiras quentes, os lucros devem ser retirados regularmente ou divididos em contas diferentes.
3. Atrasos na retirada de dinheiro podem complicar a vida de um árbitro e reduzir lucros potenciais.
4. A receita depende da segurança das bolsas e as plataformas de negociação são hackeadas com frequência. Todos os meses há relatos de roubo de criptomoedas das carteiras de uma ou outra bolsa.
5. A arbitragem exige presença constante; o comerciante deve estar ciente da situação nos locais que escolheu.

Parece que o algoritmo de ganhos é tão simples que você pode confiar essa tarefa a um robô. Mas isso é realmente assim?

Os 3 principais bots, os melhores programas para arbitragem de criptomoedas

Existem bots envolvidos em negociações entre bolsas ou intra-bolsas, mas nem um único programa de arbitragem de criptomoedas aprendeu a funcionar perfeitamente. Abaixo estão 5 dos melhores desenvolvimentos.

Robô BTC

O site oficial contém informações de que o bot foi criado por desenvolvedores russos, mas é publicado apenas na versão russa.

Os compradores recebem diferentes planos tarifários.

É desejável que a carteira de investimentos gerida pelo robô seja superior a 100 USD. Lucro projetado de 80% ao mês.

Gekko

Um simples criador de arbitragem de código aberto, você pode baixá-lo aqui github.com/askmike/gekko. O lucro é de 30% ao mês, o bot se diferencia pelo funcionamento eficiente e vem ganhando popularidade.

Criptotrader

O bot é adequado para arbitragem nas seguintes plataformas de negociação:

• Bitfinex;
• carimbo de bits;
• Kraken;
• CoinBase;
• Kcoin;
• Bitrex;
• Huobi;
• Binância.

O Cryptotrader possui um ambiente para criar seus próprios bots.

Haashbot

O Haashbot custa a partir de 0,09 BTC, o pagamento da assinatura é feito uma vez a cada 3 meses. O bot negocia nas seguintes bolsas:

• Bitfinex;
• Binância;
• Gêmeos;
• carimbo de bits;
• Kraken;
• Poloniex;
• Gdax.

O lucro projetado ultrapassa 85% ao mês.

Sites úteis para arbitragem manual

Existem vários programas que tornam mais conveniente monitorar o mercado para arbitragem manual.

O árbitro criptográfico ajuda você a estimar aproximadamente seu lucro e destaca opções interessantes para pares de moedas.

Você pode usar a seção de arbitragem do bitcoinity.org, o principal é não se esquecer de calcular os custos das comissões, eles não estão refletidos nas tabelas.

Coinmarketcap é outra ferramenta útil com a qual você pode monitorar as taxas nas bolsas de interesse.

Bitinfocharts.com fornece a dinâmica das mudanças nas taxas de câmbio e mostra a correlação.

As bolsas de criptomoedas geralmente têm uma atitude positiva em relação à arbitragem; um conjunto de ferramentas está disponível nas seguintes grandes plataformas de negociação:

• Criptopia;
• Poloniex;
• Bittrex.

Existem 2 bons aplicativos móveis para arbitragem de criptomoedas entre bolsas.

Você pode ver a interface nas capturas de tela.

Ambas as opções funcionam no Android e o TabTrader também no iOS.

Ao escolher plataformas de negociação, você precisa considerar as seguintes nuances:

1. Comissões. Quanto mais baixos forem, menos lucro você terá para dar aos intermediários.
2. Taxa de criptomoeda. É aconselhável dar preferência a sites com forte volatilidade.
3. Velocidade das transações. Quanto mais rápido a exchange conseguir sacar dinheiro e realizar a compra e venda de moeda, melhor. Um atraso no tempo pode resultar em perda de lucros.
4. Avaliações, experiência de trabalho, confiabilidade e proteção contra hackers. A reputação de uma bolsa é uma garantia indireta de sua integridade. Não existem plataformas online 100% seguras, mas ceteris paribus, é melhor escolher bolsas que raramente são hackeadas.

• Payeer. com;
• F1ex. com;
• magneticexchange. com;
• Wmglobus. com;
• Arbitrcoin. com.

Para monitorar trocadores lucrativos, você pode usar o site askoin.com.

A tabela mostra as melhores exchanges para negociação e arbitragem de criptomoedas.